Определение состава субъектов Compliance - юридических лиц и иных образований, для которых в SCIM будет осуществляться контроль и исполнение процедур Compliance
Определение событий (зон) Compliance, характерных для контролируемых субъектов Compliance
Определение управляющих документов — законодательные акты, договоры, внутренние регламенты или любые иные документы, устанавливающие какие процедуры и каким образом должны осуществляться в рамках соответствующего события Compliance
Определение состава отчетов и мероприятий, которые должны быть осуществлены при наступлении соответствующего события Compliance
Назначение ответственных за планирование и контроль исполнения задач в рамках реализации этих отчетов/мероприятий
Назначение субъектам Compliance характерных для них типовых событий Compliance